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昆明讨债公司爆料奇闻

  昆明讨债公司之爆料奇闻收到老板QQ信息,要求速速转账。面对老板的指令,作为财务的你是立即执行?还是多个心眼?什么?老板发话你啥也不想立马转账?在如此复杂的网络世界里,如果头脑太过简单,那么等待你的往往是……无尽的泪水……
昆明讨债公司爆料奇闻

  最近,昆明就有这样一位财务人员又上了骗子的?#20445;?#20877;次给我们敲响?#21496;?#38047;,生活处处是陷阱啊!

  昆明一名公司财务人员按“公司法定代表人”在微信上的要求,给客户转账了76.4万元。谁知,收款的不是公司客户,要求他们转账的也不是公司法人。被骗的款项尚未追回,公司将财务告上法庭,要求其承担损失。

  公司的财务人员中了诈骗的“招儿”,给单位造成巨额损失,这究竟应该算“职务行为”而由公司买单,还是要为自己受骗承担全部责?#38395;?#20607;单位的损失?

  1事件:“公司法定代表人”微信发来转账指示

  罗某和吴某是昆明浔某实业公司的财务人?#20445;?#20998;别掌握付款密码和网银制单密码。

  2015年11月30日,一名自称公司法定代表人花某的人向罗某发出微信添加好友申请,微信头像使用的是花某微信头像,被告罗某没有产生怀疑并加对方为好友。

  随后,这位“法定代表人花某”通过微信指示罗某向深圳某公司银行账号付款764000元,此时微信上多次出现警告提?#23613;?#20294;罗某未理会警告提示,也没有与花某本人电话确认,即要求吴某进行网银操作。

  付款后被告罗某未完善相关?#20013;?#20134;无向公司汇报该笔款项的支付情况。后某公司发现账户资金异常进?#20449;?#26597;,经与罗某、吴某核实后于同年12月3?#38556;?#20844;?#19981;?#20851;报警处理。现被骗取的款项尚未追回,原告昆明浔某公司为此损失764000元。

  2庭审:财务人员和公司互推被骗责任

  原告昆明浔某实业公司诉称,因为罗某、吴某的过错,导致公司损失764000元,要求两被告连带赔偿。

  被告罗某辩称,其没有违反公司制度,涉案款项转账是按照原来的惯例操作。以前法定代表人花某也曾通过微信告知的形式让其转款,并转款成功。因此本人没有过错。

  3法?#21495;?#20915;:财务人员承担20%的赔偿责任

  白云区法院审理认为,被告罗某作为原告公司负责审核及对外付款的财务人?#20445;?#22312;没有相应审批?#20013;?#19988;未核实的情况下,依据案外人通过微信发出的付款指令进行付款,从而造成原告损失,被告罗某具有过错,应承担相应的赔偿责任。

  此外,原告公司在财务管理中并未严格遵守会计财务管理规范,存在管理上的过失。被告吴某并不负责审核付款,其按罗某的指令进入网上银行制单的行为并不存在过错。

  昆明中院二审认为:

  原审法院综合考虑本案的具体情况,酌定罗某对浔某公司的损失承担20%的赔偿责任,并无不?#20445;?#39539;回上诉,维持原判。

  上述案件给企业的财务人员敲?#21496;?#38047;,财物人员掌握着公司的“财政大权”,经手的款项动辄几十万元,稍不注意极有可能被骗。

  有律师指出,在?#23548;?#20013;,对于财务人员被骗致公司损失的担责问题,被普遍认为这不仅是个新问题更是件棘手的事。

  司法?#23548;?#20013;,受雇佣的员工仅在故意或者重大过失的情形下,才会被判决承担赔偿责任。那么什么行为属于“重大过失”?如果员工没有严格按照单?#36824;?#23450;的工作流程,或者接到通过短信、微信、QQ等发送的转款指令后,没有向上级做基本核?#25285;?#33258;己的基?#31455;?#20316;义务都没?#26032;?#34892;,就?#25191;?#36716;款,这就属于重大过失。在进行责?#20301;?#20998;?#20445;?#36824;要结合单位的财务制度与管理是否存在不当之处,并根据双方的过错程度以及对于分担损失的承受能力等因素进行综合分析判断。?#35805;憷此担?#21592;工被?#20449;?#20607;的金额通常都在公司?#23548;?#25439;失的50%以下。

  当然,骗子的招数可不止这一种,这些招数也得注意了!

  冒充客户“客户”年底催余款,钱进了骗子的口袋

  案例:

  小娟(化名)是厦门一家公司的财务人?#20445;?#26377;一天上班?#20445;?#22905;的QQ收到?#35748;心?#30005;子有限公司发来的信息,对方问她:“什么时候能把剩余货款给我?”小娟向老板请示,老板证?#25285;?#30830;实欠这家公司钱。小娟准备将4.6万元汇给对方。对方称,账号改动了,按这个新账号转账。几天后,老板又让她把剩余的10万元转账给了对方。

  没想到,几天后,?#35748;心羌业?#23376;有限公司来电,称未收到货款。他们这才发现被骗。

  分析:

  年终催缴余款的情况常见,容易让不法分子有机可乘,诈骗分子冒充客户要求打款,这是冒充QQ好友诈骗的升级版,如今也有可能冒充微信好友作案,因此,各企?#30340;?#24213;结余款,不要疏于核实对方的真实身份。

  冒充公检法河南会计被骗3866万元

  案例:

  26岁的?#21028;?#22992;是河南一家公司的会计,某日,有外地“检察官”来电,以她涉?#20323;?#21697;案件,需冻结银行账户为由,先后骗走3866万元,其中66万元是私人存款,3800万元是公款。

  由于被骗的数额庞大,诈骗团伙透过层层网络银行转账,先将钱由菲律宾的主机转到中国大陆的人头账户,再由台湾的同伙,透过台湾的便利商店及提款机提领,分工专业而细密。两岸警方经过长时间布线追查,分批逮捕了李某等20名诈骗团伙成员。

  分析:

  骗子冒充公检法机关实施诈骗,通过各种渠道获取身份信息,以财务人员利用银行账户洗钱、参与非法交易、银行账户被冻结等为由实施诈骗,当财务人员不配合?#20445;?#23545;方甚至可能虚构逮捕令,恐吓财务人员等,使得财务人员方寸大乱,稀里糊涂被骗。
昆明讨债公司爆料奇闻

  那么,如何才能防止被骗呢?

  支招

  陈力维律师建议,对于公司财务人员?#27492;担?#28041;及汇款、转账等事项务必与老板当面确认或者电话确认。此外,在添加微信好友?#20445;?#21487;以通过视频聊天的方式确认对方身份。

  如果不幸被骗,当资金还没有转到对方账户?#20445;?#21487;以联系平台?#22836;?#21450;时冻结资金;当资金已转到对方账户?#20445;?#35201;及时报告单位,并报警处理。同时固定证据,保留聊天记录,转账记录等。

  冻结对方资金具体操作如下:

  1.通过电话银行冻结止付。即拨打该诈骗账号归属银行的?#22836;?#30005;话,根据语音提示输入该诈骗账号,然后重复输错三次密码即能使该诈骗账号冻结止付,冻结至当日24时。

  2.通过网上银行冻结止付。即登录该诈骗账号归属银行的网址,进入“网上银行”界面输入该诈骗账号,然后重复输错三次密码即能使该诈骗账号冻结止付,冻结至当日24时。

  3.如果是跨行转账,可以直接到资金转出银行营业厅要求对转出资金进行紧急拦截。

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